尊敬的全体股东：

根据《广东德庆农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经广东德庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“德庆农商银行”）第二届董事会第十四次会议审议通过，于2024年4月19日召开德庆农商银行2023年度股东大会会议（以下简称“会议”）。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2024年4月19日（星期五）10：00时开始。预计会期半天。

若在上述时间不能如期召开会议，延期召开会议的通知将在《西江日报》刊登,并通过官方网站公告。

二、会议地点

广东省德庆县德城街道城东居委会德庆大道31号德庆农商银行办公大楼6楼会议室。

三、会议召集人

德庆农商银行第二届董事会。

四、参加人员

（一）德庆农商银行全体股东。

（二）德庆农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事，高级管理层成员。

（三）德庆农商银行聘请的见证律师、邀请的嘉宾和工作人员等人员。

五、会议内容

（一）听取报告事项

1.关于补选德庆农商银行第二届董事会职工董事有关情况的报告；

2.关于补选德庆农商银行第二届董事会董事长的报告;

3.关于德庆农商银行2023年度三农金融服务情况及2024年度工作计划的报告；

4.关于德庆农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价情况的报告；

5.关于《德庆农商银行2023年第一次临时股东大会决议执行情况的报告》的议案；

6.关于德庆农商银行2023年关联交易有关情况的专项报告；

7.关于德庆农商银行2023年度大股东及主要股东评估工作有关情况的报告。

（二）审议事项

1.关于审议《德庆农商银行董事会2023年工作报告》的议案；

2.关于审议《德庆农商银行监事会2023年工作报告》的议案；

3.关于审议《<德庆农商银行2023年年度报告>及进行信息披露》的议案；

4.关于审议《德庆农商银行2023年度财务决算及2024年度经营计划和财务预算报告》的议案；

5.关于审议《确定德庆农商银行2023年度利润分配和股份分红方案》的议案；

6.关于审议聘请德庆农商银行2024年年度财务审计机构的议案；

7.关于审议调整《德庆农商银行（2022-2024）年发展规划》部分指标的议案；

8.关于审议制定《德庆农商银行监事会议事规则（2024年版）》的议案；

9.关于审议制定《德庆农商银行监事会工作实施细则（2024年版）》的议案。

六、会议登记

本次会议实行预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。未办理会议预登记手续的，德庆农商银行有权拒绝其出席会议及行使表决权。

（一）预登记手续

1. 自然人股东持本人身份证、股权凭证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人持委托人身份证复印件（需由委托人签名）、授权委托书、本人身份证及股权凭证办理登记手续。

2. 法人股东法定代表人持身份证、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证办理登记手续；授权代表持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖企业公章）、股权凭证、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）办理登记手续。

（二）预登记起止时间

2024年3月30日至2024年4月15日（办理时间：工作日 8:30-12:00、14:30-17:30）。

（三）预登记地点

德庆农商银行董事会办公室（广东省德庆县德城街道城东居委会德庆大道31号德庆农商银行办公大楼五楼），联系人：冼伟球、谢文杰，联系电话：0758-7789032。

七、会议出席及签到

请参加会议的股东或代理人于2024年4月19日9:30前到达会场办理签到手续并参加会议。

（一）自然人股东持本人身份证及复印件（由本人签名）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件（需由委托人签名）、代理人身份证及复印件（由本人签名）办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证及复印件（加盖企业公章）、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书办理签到手续；法人股东由法定代表人委托授权代表出席会议的，授权代表持本人身份证及复印件（由本人签名）、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）办理签到手续并参加会议。

（三）股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。如果委托人不作具体指示，委托书应当注明代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，德庆农商银行有权拒绝其出席会议及行使表决权。

八、会务联系人及联系电话

本次会议的会务处设在德庆农商银行五楼董事会办公室。地址：广东德庆县德城街道城东居委会德庆大道31号。联系人：冼伟球、谢文杰，联系电话：0758-7789032，传真：0758-7785848。

九、其他事项

（一）会议审议事项及相关会议材料备置于本次会议的会务处，供查阅。

（二）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或德庆农商银行辖内各营业网点领取。

（三）本着节俭办行的原则，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此通知。

广东德庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月30日